Le autorità fiscali invadono 19 banche e case tedesche

Onze bancos e oito residências e escritórios particulares em toda a Alemanha foram invadidos por policiais e fiscais, como parte de uma ampla investigação sobre a evasão fiscal.

As invasões, que começaram na madrugada de quarta-feira e prosseguiram até a tarde, fizeram parte da mesma investigação iniciada em novembro passado sobre acusações de lavagem de dinheiro relacionadas ao chamado escândalo Panama Papers, que supostamente envolvia o Deutsche Bank.

Os oito indivíduos sob investigação supostamente fundaram empresas em paraísos fiscais offshore, auxiliados por uma antiga sucursal das Ilhas Virgens Britânicas do Deutsche Bank.

“Com a ajuda de uma ex-subsidiária de um grande banco alemão, cada um deles acredita ter fundado empresas em paraísos fiscais nas Ilhas Virgens Britânicas para esconder ganhos de capital das autoridades fiscais alemãs e escapar do imposto que lhes é devido”, disse Frankfurt. promotores públicos disseram em um comunicado.

Entre as propriedades pesquisadas estavam os escritórios de consultores fiscais e empresas de gestão de ativos, em Munique, Hamburgo, Bad Tölz, Bonn, Düsseldorf, Frankfurt, Aachen, Colônia e Sylt, uma ilha na costa do Mar do Norte.

O Deutsche Bank divulgou um comunicado na quarta-feira enfatizando que as investigações são dirigidas a particulares e não ao próprio banco. Seus escritórios não foram revistados, disse ele, acrescentando que o banco estava oferecendo assistência aos investigadores e entregando voluntariamente os documentos solicitados.

O último grande ataque ligado a um caso, que abalou investidores e reguladores na Alemanha, ocorreu em 29 e 30 de novembro de 2018, e envolveu mais de 170 policiais que revistaram a sede do Deutsche Bank e outros escritórios.

Uma perda no quarto trimestre sofrida pelo banco no início deste ano foi prejudicada pelos chefes em parte pela publicidade negativa em torno dos ataques.

O banco continuou a negar qualquer erro na quarta-feira.

A pequena filial das Ilhas Virgens Britânicas do banco fazia parte de seu negócio Global Trust Solutions, que foi posteriormente vendido pelo Deutsche Bank para a NT Butterfield & Son, um credor baseado nas Bermudas.

O Deutsche Bank disse em um comunicado: “As investigações não são direcionadas ao Deutsche Bank. O promotor público está investigando pessoas privadas. O Deutsche Bank está cooperando com os promotores e entregando voluntariamente todos os documentos solicitados. Uma busca nos escritórios do banco, portanto, não aconteceu. ”

Em 2016, na exposição Panama Papers, uma rede de mídia internacional, incluindo o Guardian, revelou fluxos de dinheiro indo de uma variedade de políticos, empresários e celebridades para o paraíso fiscal da América Central no Panamá, onde milhares de empresas estrangeiras estão registradas. O escândalo colocou um grande número de indivíduos e empresas sob pressão para se explicar.

Fonte: The Guardian

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